博汇股份: 2025年第五次临时股东大会通知公告

证券代码：300839?????????????????证券简称：博汇股份??????????公告编号：2025-103
债券代码：123156?????????????????债券简称：博汇转债
????????????????????宁波博汇化工科技股份有限公司
????本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
????宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十五次会议决定于2025年8月4日（星期一）召开公司2025年第五次临时股东
大会，现将本次会议有关事项通知如下：
????一、召开会议的基本情况
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
????（1）现场会议召开时间：2025年8月4日（星期一）14:00开始。
????（2）网络投票时间：
????通?过?深?圳?证?券?交?易?所?交?易?系?统?进?行?网?络?投?票?的?时?间?为?2025?年?8?月?4?日
????通?过?深?圳?证?券?交?易?所?互?联?网?系?统?投?票?的?具?体?时?间?为?2025?年?8?月?4?日
召开。
??????（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
??????（2）网?络?投?票?：?公?司?将?通?过?深?圳?证?券?交?易?所?系?统?和?互?联?网?投?票?系?统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
??????公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票表决结果为准。
??????（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
??????于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
??????（2）公司董事、监事和高级管理人员；
??????（3）公司聘请的律师；
??????（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
??????二、会议审议事项
????????????????????????????????????????????????备注
??提案编码???????????????????提案名称???????????????该列打勾的栏目可以投
?????????????????????????????????????????????????票
????????????????????????????????????????????????????√
???????????????案
非累积投票提
案
至公司2025年第五次临时股东大会审议。具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
??三、会议登记等事项
??（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法
定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授
权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
??（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账
户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托
人的证券账户卡办理登记。
??（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股
东参会登记表》
??????（附件3），以便登记确认。传真或信函请于2025年8月1日（16:00
前）送达或传真至公司董事会办公室。书面信函登记以抵达本公司的时间为
准，信函请注明“2025年第五次临时股东大会”字样。公司不接受电话方式
办理登记。
??（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件（如果提供复印件的，
法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）均可，但出席会议签到时，
出席人身份证和授权委托书（附件2）必须出示原件；
??（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小
时到会场办理登记手续；
??（3）不接受电话登记。
??（1）联系方式
??联系人：张雪莲
??电话号码：0574-86369063
??传真号码：0574-86369063
??电子邮箱：bohui@bhpcc.com
??联系地址：浙江省宁波市镇海区镇骆东路1818号
??（2）本次会议期限预计半天，现场会议与会股东食宿、交通费自理。
??四、参加网络投票的具体操作流程
??本次股东大会上，股东可以通过本所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见
附件1。
??五、备查文件
??《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》。
??六、附件
?????????????????????????宁波博汇化工科技股份有限公司董事会
附件?1、
????????????????参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
???对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
同意见。
???股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
???投票时间：2025?年?8?月?4?日交易时间，即?9:15―9:25，9:30―11:30?和
???股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016?年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统?http://wltp.cninfo.com.cn?规则指引栏目查阅。股东根据获取的服务密码
或数字证书，可登录?http://wltp.cninfo.com.cn?在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件?2、
???????????????????????授权委托书
???兹委托???????（身份证号码：?????????????????）先生/女士代表本人（本
公司）出席宁波博汇化工科技股份有限公司?2025?年第五次临时股东大会，受托人有权依照
本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签
署的相关文件。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进
行表决，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。
???本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
???本人（本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
?????????????????????????????????备注
提案
??????????????提案名称?????????????该列打勾的栏???同意???反对???弃权
编码
????????????????????????????????目可以投票
???重要提示：
??????????????????“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”
??????????????????????????????????????。“同
意”、
??“反对”、
??????“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”
的按废票处理。
委托人营业执照号码（身份证号码）
???????????????：
委托人股东账号：
委托股东签名（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
??????????????????????????????：
委托股东持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
（注：委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。
?????????????????????????????????）
附件?3、
????????宁波博汇化工科技股份有限公司?2025?年第五次临时股东大会
????????????????????股东参会登记表
股东名称（全称）
身份证号/统一社会信用代码
??股东账号??????????????????持股数量（股）
??联系电话????????????????????电子邮箱
??联系地址
出席会议人员姓名?????????????????是否委托参会
??受托人姓名?????????????????受托人身份证号
??联系电话????????????????????电子邮箱
??????????????????????????股东签名（法人股东盖章）
?????????????????????????????????????：
????????????????????????????年?????月???日
说明：
事会办公室。不接受电话登记；