科思科技: 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688788??????证券简称：科思科技???????公告编号：2025-061
???????????深圳市科思科技股份有限公司
????本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
????本次会议是否有被否决议案：无
一、????会议召开和出席情况
（一）?股东大会召开的时间：2025?年?7?月?18?日
（二）?股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路?3156
????号深圳湾创新科技中心?2?栋?A?座?23?层会议室
（三）?出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
????其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数????????????????????????????89
普通股股东所持有表决权数量??????????????????????95,598,727
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）?61.3483
（四）?表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
????本次股东大会由董事会召集，由董事长刘建德先生主持，会议以现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《公司章程》的规定。
（五）?公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
（六）?公司于?2025?年?7?月?18?日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《关于?2025?年第一次临时股东大会通知的更正公告》
????????????????????????????（公告编号：2025-056），
对原股东大会通知公告中的字词错误作出更正。除前述更正事项外，于?2025?年
二、????议案审议情况
（一）?非累积投票议案
?? 的议案》
??审议结果：通过
??表决情况：
??????????????????????同意???????????反对???????????????弃权
?????股东类型????????????????????????????比例???????????????比例
?????????????????票数????????比例（%）?票数???????????????票数
?????????????????????????????????????（%）??????????????（%）
普通股????????????95,544,878?99.9436?50,972?0.0533???2,877?0.0031
??审议结果：通过
??表决情况：
??????????????????????同意???????????反对???????????????弃权
?????股东类型????????????????????????????比例???????????????比例
?????????????????票数????????比例（%）?票数???????????????票数
?????????????????????????????????????（%）??????????????（%）
普通股?????????95,522,885?99.9206?71,965?0.0752???3,877?0.0042
??审议结果：通过
??表决情况：
???????????????????同意???????????反对???????????????弃权
??股东类型????????????????????????????比例???????????????比例
??????????????票数????????比例（%）?票数???????????????票数
??????????????????????????????????（%）??????????????（%）
普通股?????????95,499,921?99.8966?93,004?0.0972???5,802?0.0062
??审议结果：通过
??表决情况：
???????????????????同意???????????反对???????????????弃权
??股东类型????????????????????????????比例???????????????比例
??????????????票数????????比例（%）?票数???????????????票数
??????????????????????????????????（%）??????????????（%）
普通股?????????95,524,418?99.9222?68,507?0.0716???5,802?0.0062
??审议结果：通过
??表决情况：
???????????????????同意???????????反对???????????????弃权
??股东类型????????????????????????????比例???????????????比例
??????????????票数????????比例（%）?票数???????????????票数
??????????????????????????????????（%）??????????????（%）
普通股?????????95,530,719?99.9288?64,965?0.0679???3,043?0.0033
??审议结果：通过
??表决情况：
???????????????????同意???????????反对???????????????弃权
??股东类型????????????????????????????比例???????????????比例
??????????????票数????????比例（%）?票数???????????????票数
??????????????????????????????????（%）??????????????（%）
普通股?????????95,523,719?99.9215?71,965?0.0752???3,043?0.0033
??审议结果：通过
??表决情况：
????????????????????同意???????????反对??????????????弃权
??股东类型?????????????????????????????比例??????????????比例
???????????????票数????????比例（%）?票数??????????????票数
???????????????????????????????????（%）?????????????（%）
普通股?????????95,502,680?99.8995?93,004?0.0972???3,043?0.0033
??审议结果：通过
??表决情况：
????????????????????同意???????????反对??????????????弃权
??股东类型?????????????????????????????比例??????????????比例
???????????????票数????????比例（%）?票数??????????????票数
???????????????????????????????????（%）?????????????（%）
普通股?????????95,502,680?99.8995?93,004?0.0972???3,043?0.0033
??审议结果：通过
??表决情况：
???????????????????同意??????????????反对????????????弃权
??股东类型?????????????????????????????????比例??????????比例
??????????????票数????????比例（%）???票数?????????????票数
???????????????????????????????????????（%）????????（%）
普通股?????????95,478,341?99.8740?117,343?0.1227?3,043?0.0033
??审议结果：通过
??表决情况：
???????????????????同意??????????????反对????????????弃权
??股东类型?????????????????????????????????比例??????????比例
??????????????票数????????比例（%）???票数?????????????票数
???????????????????????????????????????（%）????????（%）
普通股?????????95,485,341?99.8813?110,343?0.1154?3,043?0.0033
??审议结果：通过
??表决情况：
??股东类型??????????????同意???????????????反对???????????弃权
???????????????????????????????????????????比例?????????????比例
??????????????????????票数????????比例（%）?票数????????????票数
???????????????????????????????????????????（%）????????????（%）
普通股??????????????95,510,480?99.9076?85,204?0.0891???3,043?0.0033
???????审议结果：通过
???????表决情况：
???????????????????????????同意???????????反对????????????弃权
???????股东类型???????????????????????????????比例????????????比例
??????????????????????票数????????比例（%）?票数????????????票数
??????????????????????????????????????????（%）???????????（%）
普通股??????????????95,503,480?99.9003?92,204?0.0964???3,043?0.0033
???????审议结果：通过
???????表决情况：
???????????????????????????同意???????????反对????????????弃权
???????股东类型???????????????????????????????比例????????????比例
??????????????????????票数????????比例（%）?票数????????????票数
??????????????????????????????????????????（%）???????????（%）
普通股??????????????95,503,480?99.9003?92,204?0.0964???3,043?0.0033
（二）?累积投票议案表决情况
??????????????????????????????得票数占出席会议有
议案序号???????????议案名称?????????得票数?????????????是否当选
??????????????????????????????效表决权的比例（%）
??????????先生为公司第四
??????????届董事会非独立
??????????董事的议案》
??????????生为公司第四届
??????????董事会非独立董
??????????事的议案》
??????????先生为公司第四
??????????届董事会非独立
??????????董事的议案》
?????????????????????????????得票数占出席会议有
??议案序号??????议案名称?????????得票数???????????????是否当选
?????????????????????????????效表决权的比例（%）
?????????先生为第四届董
?????????事会独立董事的
?????????议案》
?????????生为第四届董事
?????????会独立董事的议
?????????案》
?????????女士为第四届董
?????????事会独立董事的
?????????议案》
??（三）?涉及重大事项，应说明?5%以下股东的表决情况
议案????????????????????????同意??????????反对???????弃权
????????议案名称
序号????????????????????票数??????比例（%）?票数?比例（%）?票数?比例（%）
?????为公司第四届董事会
?????非独立董事的议案》
?????公司第四届董事会非
?????独立董事的议案》
?????为公司第四届董事会
?????非独立董事的议案》
?????为第四届董事会独立
?????董事的议案》
?????第四届董事会独立董
?????事的议案》
?????为第四届董事会独立
?????董事的议案》
??（四）?关于议案表决的有关情况说明
?小投资者进行了单独计票；
?委托代理人）所持有表决权的?2/3?以上通过。
三、????律师见证情况
??律师：杨亮、来楚轩
??综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合
法、有效。
??特此公告。
?????????????????????深圳市科思科技股份有限公司董事会
??????报备文件
??（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
??（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
??（三）本所要求的其他文件。