7月14日晚报：南宁百货: 南宁百货大楼股份有限公司董事会议事规则（2025年7月修订）内容摘要
来源:网络 热度:17℃ 2025/7/14 22:44:54
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（原标题：南宁百货大楼股份有限公司董事会议事规则（2025年7月修订））
南宁百货大楼股份有限公司董事会制定了《董事会议事规则》，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会高效运作和科学决策。规则明确了董事会对股东会负责，依法履行职责，确保公司遵守法律法规和公司章程。董事会每年至少召开两次定期会议，上下半年各一次。临时会议可在特定情况下召开，如代表十分之一以上表决权的股东提议、三分之一以上董事提议等。会议通知需提前十日发出，临时会议需提前三日通知。会议应有过半数董事出席方可举行，董事原则上应亲自出席，特殊情况可书面委托其他董事代为出席。董事会会议一般以现场召开为原则，必要时可通过视频、电话等方式召开。决议需超过全体董事半数同意，涉及担保事项还需三分之二以上出席董事同意。董事会应严格按照股东会和公司章程授权行事，不得越权。会议记录和决议记录由董事会秘书负责保存，保存期限为十五年。
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