（原标题：关于第六届董事会第十二次（临时）会议决议的公告）

上海莱士血液制品股份有限公司第六届董事会第十二次（临时）会议于2025年7月15日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长谭丽霞女士召集和主持，审议通过三项议案。第一项议案为《关于拟聘任2025年度会计师事务所的议案》，公司拟聘任安永华明会计师事务所担任2025年度会计师事务所，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。第二项议案为《关于修订公司章程的议案》，表决结果为8票同意、1票反对、0票弃权，董事顾琮祺先生投反对票并阐述理由，该议案同样需提交股东大会审议并通过。第三项议案为《关于召集2025年第二次临时股东大会的议案》，公司定于2025年7月31日召开临时股东大会，表决结果为8票同意、1票反对、0票弃权，顾琮祺先生再次投反对票。会议的召集召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

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